THÔNG BÁO MỜI HỌP
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD SÀI GÒN
Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn (Công ty HUD Sài Gòn) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024, như sau:
- Thời gian, địa điểm tổ chức: Vào hồi 08 giờ 30 ngày 18/7/2024 tại Lầu 2, Tòa nhà HUD BUILDING số 159 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông đã chốt ngày 17/7/2024 hoặc người đại diện hợp pháp theo ủy quyền.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:
- Báo cáo Đại hội về tình hình SXKD, hoạt động quản lý, quản trị của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát và từng thành viên ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo Đại hội thông qua kết quả SXKD năm 2023, Kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:
- Quỹ lương người quản lý, chế độ thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024
- Báo cáo lựa chọn đợn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2023 giao: Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn KMF kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Trình đại hội thông qua một số nội dung về ủy quyền thực hiện;
- - Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.
- - Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo kết luận của các cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có), báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.
- - Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận để Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm triển khai dự án đầu tư mới đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.
- - Đối với quyết toán vốn đầu tư dự án: giao Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2023-2028.
- Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể xem thông tin, tài liệu Đại hội trên Website Công ty HUD Sài Gòn theo địa chỉ: htt://hudsaigon.vn hoặc liên hệ nhận tài liệu tại Phòng Tổ chức – Hành chính – Điện thoại: 0283.5147068.
- Đăng ký tham dự Đại hội:
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền, gửi về Công ty trước 17h00 ngày 17/07/2024, thông qua điện thoại, fax, email hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ:
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn
Địa chỉ: Lầu 8 tòa nhà HUD BUILDING
số 159 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028.35147068
Email: info@hudsaigon.vn
Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, giấy chứng minh nhân dân (thẻ căn cước hoặc hộ chiếu); Trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản gốc), bản sao chứng minh nhân dân (thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền) đồng thời xuất trình chứng minh nhân dân (thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người được uỷ quyền).
Thông báo này thay cho thư mời!
Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Cổ đông Cty HUDSG; CHỦ TỊCH
- Lưu HUDSG, T/ký HĐQT (Đã ký)
Nguyễn Đình Chân
Ghi chú : Mọi ý kiến đóng góp về nội dung Đại hội xin gửi bằng văn bản về trụ sở Công ty HUD Sài Gòn trước 17 giờ ngày 17/07/2024.